项目牛本报记者 赵艳君
21岁的于顺又被抓了。这一次，和他一起落入法网的，还有他的4位“难兄难弟”，这意味着，莘县警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，斩断了一条电信网络诈骗的下游资金链条。
7月13日，莘县公安局柿子园派出所根据国家反诈大数据平台推送的线索，发现辖区内谭财、吴为名下的银行卡流水存在异常。了解这一情况后，派出所民警郭庆栋、姜广安迅速将两人传唤至派出所。经讯问，两人于6月28日分别提供一张银行卡，帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“跑分”洗钱活动。
什么是“跑分”？简单来说，“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径，将赃款分流洗白的犯罪行为。那么，谭财、吴为两人究竟通过什么样的途径入了这一行？他们又是被谁拖向了深渊？
办案民警紧紧抓住这条线索不放，很快，两条“大鱼”浮出水面。
7月14日，柿子园派出所联合刑侦大队樱桃园中队，将“跑分”洗钱团伙组织者于顺、参与者张化规劝到案，案情逐渐明朗。
原来，去年于顺曾经因帮助信息网络犯罪活动罪被判入狱。今年出狱后，他并没有寻找一份正当的工作，而是整天“泡”在网上，想要重操旧业，继续赚点快钱。很快，他和“上线”取得了联系，对方承诺给他相当可观的佣金和工资，前提是于顺需要组织人员，提供有效银行卡，并配合他们进行相关操作。
就这样，于顺第一时间联系了他的3位好友张化、谭财和吴为，并将这条“发财致富的好路子”告知他们，4人一拍即合，开始了紧密合作。没想到，很快被警方顺藤摸瓜，一举抓获。
然而，事情到这里并没有结束。
7月16日，派出所民警持续深挖线索，又将一同参与“跑分”洗钱活动的林木（男，29岁，阳谷县人）抓获。到案后，林木如实供述其提供三张银行卡参与“跑分”洗钱并非法获利2250元的事实。随着林木的落网，这一“跑分”洗钱团伙宣告覆灭，5名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。
“天上不会掉馅饼。说起来很可惜，该案中的吴为还是一名在校大学生，为了贪图几百元的蝇头小利，最终触犯法律，付出沉重的代价。”7月21日，说起这起案子，郭庆栋解释说，帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
警方再次提醒，出售自己名下的银行卡或手机号码，很有可能被他人用来从事违法犯罪活动，自己也会成为犯罪“帮凶”从而被依法追究法律责任。郭庆栋说：“大家要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份证件、银行账户信息等，也不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子‘替罪羊’。”
（除民警外，文中人物均为化名）
