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搞钱路子一天两万洗黑钱,非法金融操作洗钱?

近日,湖北荆州警方成功破获一起利用“数字货币”进行电信网络诈骗和洗钱的案件,共抓获了5名犯罪嫌疑人,涉案金额超过一千万元。

今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局接到线索,发现了一个利用“数字货币”交易平台进行洗钱的犯罪团伙。得到线索后,警方立即成立专案组展开侦查工作。

湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警陈章月指出,据调查显示,洗钱流水的提成通常为1%到1.5%,这个流水金额庞大,一天的流水额可达到数百万元,因此他们一天的获利可达5万元到10万元。

近期警方调查发现,一支犯罪团伙自今年5月以来在多家快捷酒店活动,他们招募酒店员工,并要求提供个人银行卡信息。接着,团伙成员根据境外诈骗窝点的指示,在交易平台购买数字货币,并利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易等特点,将诈骗所得转移到境外银行账户中。

湖北省荆州市公安局沙市区分局岑河派出所民警 陈章月表示,犯罪分子利用提币密码直接将虚拟货币转换成现金,然后由境外团伙取出。

7月15日,警方先后在荆州区、沙市区等地展开了行动,成功抓获了团伙主要犯罪嫌疑人全某等人。据调查,主犯全某之前还曾是诈骗案的受害者,损失达10万元。可惜的是,如今他却变成了诈骗活动的帮凶。目前,警方已经拘留了团伙的五名成员,涉嫌掩饰犯罪所得和协助信息网络犯罪活动。案件仍在进一步侦办中。

来源:央视财经

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